Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Как удаленно открыть счет в иностранном банке гражданину Украины?

В связи с последней сложившейся ситуацией как на мировом, так и национальном уровне, перед многими предпринимателями стал вопрос: “Каким образом можно защитить собственные активы?”.
На данный момент, наиболее распространенной целью для многих инвесторов является конвертация национальной валюты в более стабильную. Открыть счет в зарубежном банке украинцу является хорошим решением.

Детальнее о том, как возможно открыть счет в иностранном банке гражданину Украины расскажут специалисты IQD Consulting.

Легально ли открытие счета для резидента Украины за границей?

Каждый украинец имеет возможность открыть счет в банке другой страны.
Данная норма регламентирована в ЗУ “О валюте и валютных операциях” (смотрите статью №2). Согласно принципам регулирования валютных операций в Украине, физические или юридические лица - резиденты, имеют право заключать сделки в любой валюте и открывать счета не только в национальных банках.

Последняя редакция закона 2019 года регламентирует порядок упрощения процедуры для того, чтобы открыть счет гражданину Украины в иностранном банке дистанционно.

Принятые изменения являются выгодными, чтобы открыть счет в иностранном банке украинцу.

Юристы IQD Consulting готовы сопровождать в открытии счета для граждан Украины в иностранном банке. Благодаря профессиональным услугам нашей компании вы получите возможность:

  1. Осуществлять международные транзакции онлайн
  2. Проводить различные валютные операции в сжатые сроки.
  3. Начать инвестировать - инвестиционная деятельность более распространена за рубежом для возможности увеличения доходов.
  4. Покупать недвижимость.
  5. Расширять зоны для ведения бизнес-деятельности.

Предлагаем рассмотреть варианты открыть счет в Сингапуре удаленно или открыть счет в США дистанционно.

Также вы можете заказать индивидуальную консультацию юриста IQD Consulting по вопросам снижение рисков при открытии счета за границей удаленно.

Какие нюансы требуется учесть гражданам Украины при открытии счета в иностранном банке?

Хоть и решение удаленно открыть счет в иностранном банке для украинцев стало доступным. Стоит отметить, что присутствует недоверие со стороны заграничных финансовых учреждение к гражданам со стран бывшего СНГ. Такое отношение связано со строгими правилами касательно международных стандартов по борьбе с легализацией доходов преступным путем. Поэтому важно учитывать возможность возникновения негативных нюансов при открытии счета.

Дистанционное открытие счета для граждан Украины в иностранных банках возможно с помощью механизма удаленной идентификации клиентов финансовых учреждений через Систему BankID НБУ. Для предоставления банковских услуг обязательными условиями являются выполнение требований финансового мониторинга, а именно: проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников.

Рекомендуем рассмотреть вариант открыть счет удаленно в Швейцарии, Сербии, Македонии, а также в платежной системе Европы.

Документы, которые необходимо предоставить, чтобы открыть иностранный банковский счет резиденту Украины?

Для того, чтобы открыть личный счет украинцу за границей:

  1. Подтверждение личности (копия национального и заграничного паспортов).
  2. Подтверждение адреса (квитанция за коммунальные услуги или другое подтверждение).
  3. Налоговые декларации (запрашивается дополнительно).
  4. Справка, подтверждающая доходы (запрашивается дополнительно).
  5. CV (запрашивается дополнительно).

Для желающих открыть корпоративный счет за рубежом, бенефициаром юр.лица которого является резидент Украины:

  1. Уставные документы компании
  2. Сертификат Good Standing (или выписка из реестра)
  3. Документы, которые объясняют банку деятельность компании и предоставляют информацию о ее партнерах.

Обращаем Ваше внимание, что финансовое учреждение может потребовать и дополнительные документы, для того, чтобы понимать цель с которой открывается счет, и информацию касательно происхождение средств. Следует отметить, что банк может запросить предоставить информацию о законности происхождения средств за достаточно долгий период времени. Требования банка будут зависеть от размера суммы средств, которые вы планируете внести.

Чтобы избежать возможных нюансов при подаче документов, рекомендуем воспользоваться профессиональной помощью команды IQD Consulting в подготовке и анализе запрашиваемых документов для открытия счета за границей удаленно.

Юристы IQD Consulting готовы предоставить полное юридическое сопровождение в открытии счета в иностранном банке резиденту Украины. Приняв решение открыть счет за границей онлайн, вы можете заказать консультационную услугу наших специалистов по подбору юрисдикции и банка конкретно под ваши требования.

  • Размещенная в статье информация является актуальной на момент ее публикации.
  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.
  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank