Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Лицензия на криптовалюту на острове Мэн: законно и перспективно

Если вы стремитесь расширить свой бизнес и интересуетесь электронными валютами, то на сегодняшний день вы можете получить лицензию на криптовалюту на острове Мэн. Власти острова поддерживают это современное направление в бизнесе и создают условия для его реализации. Жителям данного государства можно даже уплачивать налоги в биткоинах – одной из самых популярных криптовалют.

Быстро среагировав на новую и популярную сферу, правительство острова смогло своевременно ввести правила, которые препятствуют отмыванию средств и, в то же время, способствуют развитию данной индустрии. Еще три года назад было постановлено, что Комиссия по фин. услугам будет совершать контроль соблюдения законов и правил в сфере криптовалюты.

Кроме того, компании которые выпускают, отправляют, передают, предоставляют услуги хранения, администрируют, сдают в аренду, управляют, продают, обменивают и занимаются различными видами торговли, что связана с криптовалютами – должны отчитаться перед гос. органами, если они подозревают лиц, вовлеченных в деятельность, замешанными в отмывании средств и сообщать об их некорректных действиях.

Сегодня мы рассмотрим как зарегистрировать компанию на острове Мэн, которая осуществляет данные виды деятельности: нюансы и требования.

При подаче документов, Комиссия по фин. услугам регистрирует лицо, что собирается получить зарегистрировать компанию на острове Мэн и получить лицензию на криптовалюту на острове Мэн. Если регистрируемое лицо не соответствует критериям, то Комиссия по финансовым услугам может отказать в принятии заявления.

  • Вам откажут в принятии заявления, если была доказана ваша вина в преступлениях: отмывании денег, финансировании терроризма, мошенничестве, даче ложных показаний, препятствовании правосудию и прочее.
  • Вам откажут в принятии заявления, если вы привлечены и каким-то образом связаны с расследованием нарушений законодательства острова о компаниях, отмывании денег, финансировании терроризма.
  • Вам откажут в принятии заявления, если вы умышленно предоставляете ложные сведения в заявлении.

Обязательные требования для осуществления криптовалютной деятельности:

  • Регистрация уполномоченной организации ("designated business"). Компании, работающие с криптовалютой, должны быть зарегистрированы в Комиссии финансового надзора острова Мэн ( FSA) и в дальнейшем обязаны уведомлять об изменениях в информации, предоставленной при регистрации;
  • Назначение как минимум 2 местных директоров;
  • Назначение ответственного сотрудника по соблюдению закона по борьбе с отмыванием денег (AML);
  • Управление бизнеса должно производится с территории острова, требуется физическое присутствие (реальный офис с работниками);
  • Четкая структура компании с возможностью определить бенефициаров (собственников компании), директоров, контролеров, руководство;
  • Ответственные лица (бенефициары, директора, контролеры, руководство) должны представить опросник в Комиссию по финансовым услугам для определения их профпригодности и благонадежности (критерий "fit and proper person").
Чтобы зарегистрировать компанию на острове Мэн и получить лицензию на криптовалюту на острове Мэн нужно:
  1. Подать заявление и пакет документов дистанционно – с помощью нашей компании в Комиссию по финансовым услугам (срок рассмотрения – 3мес, иногда больше).
  2. Комиссия по финансовым услугам рассматривает заявления, которые будут вести деятельность, как только смогут получить лицензию на криптобиржу на острове Мэн. Таким образом, вы должны начать свою деятельность не позднее чем через полгода после того, как смогли оформить компанию на острове Мэн и зарегистрировать лицензию на криптовалюту на острове Мэн.
  3. В случае отказа Комиссия по финансовым услугам предоставляет решение в письменном виде с пояснениями отказа. Вы можете апеллировать данное решение через Трибунал по фин.услугам.

Дополнительная информация по регулированию криптовалютной деятельности на острове Мэн:

  • Уполномоченные компании должны регулярно обновлять свою систему оценки бизнес-рисков при каждом обновлении в технологии оценки бизнес рисков на рынке криптовалютной деятельности, но не реже, чем каждые 6 месяцев.
  • Уполномоченные компании обязаны соблюдать процедуры должной осмотрительности в отношении покупателей с высоким уровнем риска, осуществлять мониторинг и хранение информации по транзакциям, вести финансовую отчетность с возможностью реконструкции транзакций, сообщать о подозрительных транзакциях.
  • Уполномоченные компании обязаны направлять ежегодную декларацию в FSA о соблюдении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT ), а также прочую запрошенную FSA информацию.
  • FSA может проводить инспекции помещений уполномоченной организации, исследовать, изымать и делать копии документов и бухгалтерской отчетности для оценки соблюдения требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности.
  • Сотрудники уполномоченной компании должны ежегодно проходить тренинг по соблюдению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT ).
  • Деятельность уполномоченной компании должна нести ценность потребителю, помимо ценности самой криптовалюты. При ограничении, отсутствии права на полученный доход от проекта, ограничении, отсутствии права на использование активов, отсутствии обоснованного основания ожидать рост стоимости криптовалюты, FSA не примет заявление о регистрации уполномоченной компании.
  • Криптовалютная деятельность на острове Мэн не облагается НДС.
Что может принять во внимание Комиссия по фин.услугам:
  • порядочность и надежность того, кто подает заявку, а также того, кто осуществляет контроль и управляет компанией;
  • беспристрастное отношение работников, что будут производить контроль в отношении отмывании средств;
  • масштабы и характер деятельности компании.

Если вы хотите открыть компанию на острове Мэн и оформить лицензию на криптовалюту на острове Мэн, то структура вашей компании должна быть понятна Комиссии, чтобы можно было определить: бенефициаров (собственников компании), директоров, контролеров, руководство. Для отображения компетентности, вам необходимо составить «white paper» с полной информацией о структуре вашего бизнеса.

Если же ваша компания состоит в группе компаний, то необходимо подготовить данные обо всей группе и управленцах.

Лица, которые несут ответственность за контроль, должны подать опросник, чтобы Комиссия по финансовым услугам определила их профпригодность. В некоторых случаях Комиссия может даже приглашать их на собеседования, чтобы понять, насколько они компетентны.

Персонал нашей компании даст подробные ответы на все ваши вопросы, касательно ведения бизнеса на острове Мэн, а также расскажет, как открыть компанию на острове Мэн, оформить корпоративный счет и получить лицензию на криптобиржу на острове Мэн.

Законы острова Мэн подробно описывают все процедуры, которые необходимо пройти тем, кто желает оформить лицензию на криптообменник на острове Мэн. Кроме того, остров Мэн не входит в «черные списки», что утверждены Евросоюзом и, поэтому, вы можете в полной мере воспользоваться данными преимуществами этой юрисдикции.

Сбор за инкорпорацию и регистрацию уполномоченной организации в IOMFSA - GBD 1.690

Ежегодный взнос за государственную лицензию - GBP 380/ в год

Команда IQD Consulting поможет вам разобраться со всеми нюансами и окажет сопроводительные услуги на каждом этапе.

  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.
  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.
  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по вопросу получения лицензии на криптовалюту на острове Мэн?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank