Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Лицензия EMI в Ирландии

Спасибо за вашу заявку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Получение EMI лицензии в Ирландии в 2020 году

Преимуществами получения лицензии в Ирландии являются:

  • Благоприятная бизнес-среда;
  • Развитый сектор онлайн-банкинга;
  • Возможность предоставления спектра услуг PIS и AIS;
  • Прозрачность бизнес-процессов;
  • Высокий уровень регулирования сферы на законодательном уровне.
Подробная информация
Отправьте заявку
получить детальную информацию
*
*
Хотите добавить комментарий?

* - обязательные поля

Получение EMI лицензии в Ирландии откроет для вас следующие возможности:

  1. Вы сможете предоставлять платежные услуги (с использованием e-money);
  2. Быть эмитентом e-money;
  3. Предоставлять спектр услуг Payment Initiation Service (PIS) и Account Information Service (AIS).
Авторизация

Чтобы получить лицензию Payment Institution в Ирландии, клиент должен пройти процедуру авторизации, которая осуществляется следующим образом:

  1. Подача заявления на авторизацию в Центральный банк Ирландии + пакет подготовленных документов;
  2. Прием и рассмотрение заявления Центральным банком;
  3. Проверка заявления Регулятором на соответствие требованиям и последующее составление списка вопросов к заявителю;
  4. Ответ заявителя;
  5. Согласование всех вопросов и уточнений с Регулятором;
  6. Решение Центробанка о подтверждении или отклонении заявления.

Оформление e-money лицензии в Ирландии, также требует подачи комплекта дополнительных документов в Центральный банк государства:

  1. Подтверждение происхождения средств бенефициара, а также хорошего состояния компании;
  2. Документы, подтверждающие компетентность заявителя, наличие достаточного опыта в сфере финансов;
  3. Документы, подтверждающие соответствие политике по борьбе с отмыванием денег (AML), а также финансированием терроризма.
Регистрационные требования

Если у вас нет действующего бизнеса, то прежде чем получить PIS лицензию в Ирландии или оформить AIS лицензию удаленно, вам потребуется зарегистрировать ирландскую компанию, придерживаясь следующих условий Регулятора:

  • Число директоров – минимум 2 (резиденты Ирландии);
  • Число акционеров – минимум 1, максимум 50;
  • Наличие должностного лица, ответственного за основное направление деятельности компании;
  • Наличие специалиста по управлению рисками (на полный или неполный рабочий день);
  • Наличие секретаря (резидент/нерезидент);
  • Печать компании;
  • Физический офис, зарегистрированный в Ирландии;
  • Минимальный уставной капитал – 350 000 EUR. Возможно изменение установленного размера капитала по решению Регулятора после рассмотрения бизнес-плана компании;
  • Ведение бухгалтерского учета (договор с местной аудиторской компанией);
  • Аудит.
Пакет документов

Получение PI лицензии в Ирландии, потребует подготовки следующих документов:

  • Заявление на авторизацию;
  • Копия загранпаспорта бенефициара (заверенная у нотариуса);
  • Адрес проживания (документ, заверенный у нотариуса и переведенный на английский язык);
  • Сет документов на компанию, с учетом подтверждения источника средств, а также платежеспособности бенефициара;
  • Бизнес-план и финансовый план на 3 года;
  • Справка о несудимости, полученная в стране проживания бенефициара (заверенная у нотариуса и переведенная на английский язык);
  • Прописанная политика безопасности, а также прохождение проверки на благонадежность руководства компании и всех старших должностных лиц;
  • Указание механизмов контроля и управления, а также технических возможностей компании.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что данный перечень документов не является окончательным. Пожалуйста, уточняйте детали у наших специалистов.

Сроки получения лицензии

Чтобы оформить лицензию e-money в Ирландии удаленно, в среднем потребуется от 6-ти месяцев.

Ключевые этапы:

  • Подтверждение Центрального банка о принятии заявки: до 10 дней;
  • Одобрение заявки на получение лицензии на электронные деньги в Ирландии: от 3-х месяцев;
  • Предъявление заявителем дополнительных документов и уточнений по требованию Центрального банка: до 2-х месяцев.

Регистрация компании в Ирландии: от 2-х дней. Сроки реализации проекта в целом: от 10 месяцев.

Специалисты IQD Consulting детально проконсультируют и сопроводят вас в процессе получения лицензии EMI в Ирландии.

Читать также:

Подробности, вы можете уточнить, связавшись с нами по контактам, указанным на сайте.

  • IQD Consulting не несет ответственности за возможный ущерб, включая косвенный, прямой или опосредованный, от использования информации, размещенной на данном сайте.
  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.
  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по вопросу получения лицензии e-money в Ирландии?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank

Топ новостей за Июнь

Популярные новости