Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Лицензия на финансовую деятельность - Белиз

Спасибо за вашу заявку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Получение финансовой лицензии в Белизе в 2020 году

Преимущества оформления лицензии на финансовую деятельность в данной юрисдикции:

  • Развитый банковский и финансовый сектора;
  • Страна входит в белый список ЕС;
  • Доступ к рынкам Канады, Мексики и США;
  • Сравнительно простые условия получения лицензии на международную финансовую деятельность;
  • Есть возможность зарегистрировать компанию и открыть счет в местном банке за сравнительно короткие сроки.
     
Свяжитесь с нами удобным для вас способом
Подробная информация
Отправьте заявку
получить детальную информацию
*
*
Хотите добавить комментарий?

* - обязательные поля

Белиз – одно из самых популярных мест для регистрации Оффшорной финансовой компании, потому что:

  1. Это хорошо регулируемая, но легкая в использовании юрисдикция.
  2. Правительство Белиза поддерживает рост и развитие международного сектора финансовых услуг. Эта деятельность достаточно регламентирована и отражает мировые тенденции ведения бизнеса, в том числе, в части налогообложения.
  3. Предложение быстро рассматривается по сравнению с большинством Оффшорных финансовых центров.
  4. Цена ниже, чем в большинстве Оффшорных финансовых центров.

Зачем нужно оформить лицензию на финансовую деятельность? В финансовой среде много разнообразных услуг. Для предоставления которых необходима лицензия. К ним можно отнести разные виды рисковой деятельности: услуги по защите активов и управления ими, денежные переводы, услуги по обработке платежей, торговля иностранной валютой, услуги денежного посредничества, валютно-обменные операции, бухгалтерские услуги и много других. При выборе компании клиентом наличие лицензии, выданной уполномоченным государственным органом, очень часто является одним из решающих факторов.

Что нужно сделать для получения лицензии на Белизе:

Условия при открытии компании:

  1. Акции должны быть именными, выпуск акций на предъявителя не допускается;
  2. Номинальный сервис запрещен;
  3. Компания должна соответствовать требованиям экономического присутствия, а именно:
    1. иметь достаточное количество квалифицированного персонала, обеспечивающего основную деятельность компании в Белизе;
    2. уровень расходов должен отвечать размеру бизнеса и виду деятельности;
    3. контроль и управление компании должны осуществляться из Белиза (как минимум 2 директора-резидента);
    4. делопроизводство должно также вестись на территории Белиза;
    5. прямо или косвенно иметь в распоряжении помещения и оборудование в Белизе.
  4. Требования экономического присутствия должны удовлетворяться через аккредитованного управляющего агента, которого мы можем Вам предоставить.
  5. Размер уставного капитала компании зависит от планируемого вида деятельности (25000 USD для управления активами и предоставления бухгалтерских услуг; 50000 USD для депозитарной деятельности и предоставления брокерских / консалтинговых / консультационных услуг; 75000 USD для услуг денежного перевода, обработки платежей, брокерских услуг, денежного кредитования и залога, валютно-обменных операций; 500000 USD для торговли иностранной валютой, финансовыми инструментами и товарными деривативами).
Процедура подачи заявления на выдачу лицензии:

Основным регулирующим и лицензирующим органом финансового сектора на Белизе является Международная комиссия финансовых услуг (IFSC).

Этапы получения лицензии следующие:
  • Заявитель должен открыть банковский счет в Белизе.
  • Заявитель должен перевести необходимый уставный капитал на счет в банке на Белизе, и не использовать эти средства в период действия лицензии.
  • Заявитель должен заполнить форму заявки IFSC.
  • Заявитель оплачивает регистрационный сбор в размере 1000 USD.
  • Заявитель передает необходимые документы, выписку из банка о размере уставного капитала к IFSC через нашу обработку.
Необходимые документы:
  • заполненная заявка;
  • заверенные биографические свидетельства о директорах, руководителях, акционерах, бенефициарах;
  • документы KYC: страницы паспорта, подтверждение адреса, резюме, профессиональная рекомендация, банковская справка и выписка, Документация World Compliance / World Check;
  • подробный бизнес-план на 3 года, включающий финансовые прогнозы и схему корпоративной структуры компании;
  • политики и процедуры внутреннего контроля, комплаенса и противодействия отмыванию денег;
  • корпоративные документы: свидетельство о регистрации, реестр директоров и членов, меморандум и устав, реестр акционеров;
  • предлагаемое имя веб-сайта, которое будет использоваться после получения лицензии;
  • имя внешнего аудитора, составляющего аудит годовой фин. отчетности;
  • сертификат о квалификации директоров и менеджмента – как минимум один из них должен обладать знаниями, относящимися к запрашиваемому типу лицензии;
  • гарантийные письма директора, акционера или бенефициара.
Читать также:
Документы для открытия банковского счета под уставный капитал на Белизе:
  • Заполненная форма заявление банка;
  • Нотариально заверенный протокол собрания компании об открытии счета и ознакомлении с Общими условиями депозитарного договора банка;
  • Нотариально заверенная копия паспорта и ИНН (на каждого акционера, директора, бенефициара, распорядителей счета);
  • Заверенное подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев);
  • Актуальная рекомендация по директору, бенефициару, распорядителям счета (выданная другим банком, адвокатом, бухгалтером);
  • Свидетельство о регистрации компании, уставные документы, сертификат об отсутствии задолженности по налогам и сборам (Good Standing), документы о назначении директора, перечень акционеров, аудированная финансовая отчетность (по требованию банка).

Оплата за лицензию IFSC

  1. Оплата за подачу заявления 1000 USD (как написано выше);
  2. Оплата годовой лицензии:
  • 5000 USD
  • Ежегодный платеж должен оплачиваться до 1 января.
Дополнительные платежи для оформления документов на получение финансовой лицензии на Белизе:
  • Оплата за подачу всех необходимых заявлений - 7900 EUR;
  • Cопровождение открытия банковского счета под уставный капитал на Белизе - 1100 EUR;
  • Оплата за регистрацию компании на Белизе (регистрационный сбор, плата за учреждение компании, зарегистрированный офис и агент, курьерская доставка документов, иные расходы) - 3500 EUR;
  • Дополнительные траты:
  • Местный представитель: 7000 EUR – 1 год, 5000 EUR – со второго года;
  • Ежегодное продление местного представителя: 13400 EUR;
  • Оплата годовой лицензии: 5000 EUR;
  • Оплата продления компании: 2900 EUR;
  • Оплата за подачу всех необходимых заявлений для продления лицензии: 5500 EUR.

Лицензия – документ разрешительного характера, удостоверяющий право Вашей компании выполнять предусмотренные виды деятельности, и получить его не так уж легко. Именно поэтому и требуется много документов, а уставный капитал служит для покрытия возможных рисков.

Специалисты нашей компании проконсультируют Вас о вариантах оформления лицензии для международной финансовой деятельности.

Мы можем зарегистрировать компанию на Белизе, открыть банковский счет на Белизе и оформить лицензию для Ваш вид деятельности.

  • Размещенная в статье информация является актуальной на момент ее публикации.
  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.
  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по вопросу получения лицензии на финансовую деятельность на Белизе?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank