menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

cart

Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии

Спасибо за вашу заявку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Получение лицензии на криптообменник в Эстонии в 2020 году

Плюсы оформления криптолицензии в данной юрисдикции:

  • Стабильное развитие финтех-сектора;
  • Действует специальный нормативный режим в отношении криптобизнеса;
  • Для предоставления услуг по обмену криптовалют, а также хранению криптоактивов требуется получение 1 общей лицензии;
  • Размер государственного сбора один из самых низких в Европе.
Подробная информация
Отправьте заявку
получить детальную информацию
*
*
Хотите добавить комментарий?

* - обязательные поля

Небольшая Эстония за счет благоприятной правовой и налоговой среды для криптокомпаний, а также меньших затрат на учреждение криптобизнеса, признана альтернативой таким юрисдикциям как Мальта, Гибралтар или Швейцария. До недавнего времени здесь можно было получить лицензию для криптобиржи или получить лицензию для криптокошелька, однако после принятия изменений в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования противоправной деятельности (MLTFPA), они с 10 марта 2020-го были объединены в лицензию провайдера по предоставлению услуг, связанных с криптоактивами или virtual currency service provider license. Далее мы будем ее называть просто — лицензией на криптодеятельность в Эстонии.

Подробнее о новой эстонской криптолицензии

Новая лицензия для криптобизнеса в Эстонии охватывает такие виды деятельности как обмен криптовалют на фиатные валюты или наоборот, и услуги по хранению криптоактивов, то есть, услуги криптокошелька. Кроме того, если вы планируете провести ICO в Эстонии, получение лицензии на криптодеятельность так же может обеспечить определенные выгоды в плане соблюдения эстонского законодательства.

Выдается эта лицензия Подразделением финансовой разведки Эстонии (FIU), которое является одним из независимых органов, действующих под эгидой полиции и пограничной службы Эстонии.

Требования для получения криптолицензии в Эстонии

В целом, чтобы оформить лицензию на криптообменник в Эстонии, заявитель должен соответствовать местным требованиям регулирующих органов, таким как наличие местного офиса, персонала и членов правления, а также соответствие требованиям AML. Кроме того, компания в процессе своей деятельности должна проводить проверки всех клиентов (KYC).

Давайте рассмотрим требования подробнее:
  • Банковский счет в странах ЕЭЗ, уставный капитал размером в 12000 EUR;
  • Физическое присутствие в Эстонии — офис со всем необходимым оборудованием;
  • Как минимум 1 член правления должен быть резидентом Эстонии, и находиться в Эстонии. Также он должен участвовать в деловой деятельности компании;
  • Правление может иметь различное гражданство, но должно обладать хорошей деловой репутацией;
  • Комплаенс-офицер должен иметь соответствующее образование, навыки и безупречную деловую репутацию;
  • Наличие правил и процедур по соблюдению требований AML/KYC.
Документы для оформления эстонской криптолицензии:
  1. Учредительные документы компании;
  2. Бизнес-план, подробное описание модели бизнеса и финансовые прогнозы;
  3. Копии паспортов для каждого директора;
  4. Дипломы, подтверждающие образование управляющего звена;
  5. Справки о несудимости (не старше 3-х месяцев) для акционеров, членов правления, бенефициаров и комплаенс-офицера;
  6. Адрес сайта, где будут предлагаться услуги.

Все документы должны быть на английском языке, апостилированы и заверены нотариусом, допускается нотариально заверенный перевод на английский.

Процедура получения криптолицензии в Эстонии

Прежде всего необходимо отметить, что подать заявку на получение лицензии на криптодеятельность в Эстонии может только эстонская компания, либо филиал иностранной компании, зарегистрированный в Эстонии.

В целом, все сводится к подготовке полного пакета всех документов, который нужно будет прикрепить к заявке и передать в FIU. Процедуру лицензирования эстонской криптокомпании, согласно MLTFPA, условно можно разделить на две части: (1) FIU в течение 60 дней рассматривает документы; (2) FIU запрашивает дополнительные документы и рассматривает заявку еще в течение 60 дней.

Стоит отметить, что государственная пошлина за оформление лицензии на криптодеятельность в Эстонии, составляет 3300 EUR — это самая дешевая криптолицензия в Европе.

Что делать компаниям, которые уже имеют криптолицензию в Эстонии?

Согласно поправкам к MLTFPA, компании которые подали заявку и получили эстонскую лицензию на криптодеятельность до 10.03.2020-го, чтобы сохранить ее, должны соблюсти следующие условия:

  • Увеличение объема уставного капитала до 12000 EUR;
  • Перевод штаб-квартиры и руководства в Эстонию;
  • Назначение комплаенс-офицера;
  • Открытие корпоративного счет в эстонском банке, или в банке стран ЕЭЗ.

Переоформить лицензию на криптодеятельность в Эстонии можно до 1.07.2020-го.

Заключительное слово

Обращаем ваше внимание, что, если у вас возникли вопросы по лицензированию криптоплатформы в Эстонии, эксперты компании IQD Consulting готовы провести консультацию по получению криптолицензии.

Кроме того, мы предоставляем сопровождение во время оформления лицензии на криптодеятельность в Эстонии, открытия корпоративного счета в банке для криптокомпании или регистрации компании под криптобизнес.

Узнать детали о наших услугах вы можете, обратившись к нам напрямую прямо сейчас по указанным ниже контактам, либо оставив свою заявку через форму обратной связи.

Наша компания не несет ответственности за возможный ущерб, включая косвенный, прямой или опосредованный, от использования информации, размещенной на данном сайте.

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по вопросу получения лицензии на обмен криптовалют в Эстонии?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank

Банки | Эстония

Топ новостей за Июнь

Популярные новости