menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Лицензия на работу с Bitcoin в Швейцарии

Швейцария – одна из первых стран, которая начала выдавать лицензию компаниям, работающим с ICO. Если обратить внимание на кантон Цуг, низкая налоговая ставка в котором хорошо способствует развитию новых проектов, тут создана благоприятная среда для развития криптобизнеса. В Швейцарии есть ассоциация ICO, которая проводит саммиты и, также, влияет на государственное регулирование.

В государстве Швейцария регулированием финансовой деятельности занимается служба по надзору – FINMA. Она и выдает лицензии. На законодательном уровне в Швейцарии еще нет отдельного регулирования для криптовалютного бизнеса, поэтому FINMA внесла изменение в список деятельности по лицензии под названием Anti Money Laundering license. У нас данную лицензию знают под названием «Лицензия на борьбу с отмыванием денег» в Швейцарии.

Для получения лицензии FINMA требует от компании, чтобы:
  • Компания имела офис на территории Швейцарии, что будет означать, что компания соблюдает законодательство Швейцарии, в том числе AML.
  • Должен быть создан специальный документ с расписанными рисками при проведении операций. Данный документ нужно предоставить в FINMA.
  • В компании должны быть соблюдены требования по ликвидности и достаточном капитале.
  • Документы компании всегда должны быть готовыми к аудиторским проверкам, которые могут быть и плановыми, и внеплановыми.
Когда Ваша компания получит лицензию Anti Money Laundering, она будет иметь возможность:
  • управлять активами от имени клиентов;
  • принимать и удерживать депозитные активы, что принадлежат другим, оказывать содействие в инвестировании или передачи данных активов;
  • торговать ценными бумагами;
  • открывать валютные, товарные и CFD счета для клиентов;
  • распределять ICO, проводить торговые операции с криптовалютами;
  • проводить кредитные операции (выдавать потребительские и ипотечные кредиты, проводить факторинг, коммерческое финансирование или финансовый лизинг);
  • осуществлять платежные операции от имени других лиц;
  • инвестировать как инвестиционные консультанты;
  • удерживать ценные бумаги на депозитах или управлять ценными бумагами;
  • открывать банковские/инвестиционные счета для клиентов в банках без банковской выписки;
  • открывать банковские и инвестиционные счета для клиентов в выбранных банках Швейцарии и Лихтенштейна.

Так как возможность получить лицензию на ICO в Швейцарии появилась не так давно, срок ее получения зависит от индивидуальных особенностей каждого предприятия, список документов формируется индивидуально при подачи бизнес-плана в FINMA. На данный момент только одна блокчейн-компания в Швейцарии получила лицензию на блокчейн-деятельность FINMA.

Юристы IQ Decision рекомендуют Вам зарегистрировать компанию ICO в Швейцарии и, так как нужно будет время на то, чтобы оформить лицензию на ICO в Швейцарии, вступить в саморегулируемую организацию.

Читать также:
Саморегулируемая организация в Швейцарии (SRO). Привилегии членства в SRO:
  • данные организации принимает в члены блокчейнкомпании;
  • SRO следят за исполнением законодательства своих членов и могут налагать штрафы за несоблюдение;
  • Вы сможете вести ICO деятельность и до получения лицензии.
Как стать членом саморегулируемой организации VQF:
  • Подать заявление.
  • Оплатить рассмотрение заявления в размере 1800 CHF (+1000 CHF за быстрое рассмотрение – до 5 дней).
  • Сдать вступительный экзамен – стоимость от 750 до 3 000 CHF
  • Платить членский взнос – 4000 CHF в год.
  • Оплачивать дополнительный взнос – плата за комиссию по надзору, которая зависит от годового оборота компании.

Примерная стоимость годового членства в данной организации – до 30 000 CHF.

Детальнее Вы можете узнать у юристов компании IQ Decision. Обратитесь за консультацией и узнайте как зарегистрировать компанию в Швейцарии, получить швейцарскую лицензию и открыть счет в банке Швейцарии.

  • Размещенная в статье информация является актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank