menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Активы в Pilatus Bank на Мальте заморожены

Топ новостей за Июнь

Популярные новости

Международный бизнес – это, прежде всего, умение правильно выстраивать стратегию, прогнозировать, быть гибким и своевременно реагировать на любые изменения финансового рынка. Сегодня по всему миру наблюдаются проблемы с нерезиденскими активами.

Не секрет, что в последнее время кардинальные перемены коснулись и банковской сферы. Теперь зарегистрировать счет в Латвии, оформить счет в Гонконг, или открыть счет в банках Евросоюза – задача не из простых. Банки отказываются сотрудничать с классическими оффшорами, опасаясь санкций.

Один из самых крупных банков Латвии – ABLV – был вынужден самоликвидироваться из-за предъявленных ему обвинений в отмывании денег и финансовых махинациях. Открыть счет в Латвии компании-нерезиденту теперь не представляется возможным. Такая ситуация наблюдается и в других странах.

Сразу несколько крупных банков мира получили штрафы или лишились лицензии. Все они работали с нерезидентами, чьи вклады теперь названы высокорискованными. Местные власти всеми усилиями постараются снизить объем нерезиденстких вкладов и избавиться от шелл-компаний (компаний-пустышек).

Критическая ситуация со счетами в Pilatus Bank

Если вы хотите открыть счет на Мальте, то должны знать, что в списке банков, которые попали под подозрение в махинациях с оффшорными компаниями, и банк Pilatus.

Финансовый регулятор Мальты выдал указ на увольнение директора Pilatus Bank – Али Садра Хашеминежада. Его подозревают в махинациях и незаконных переводах денег из Ирана и Венесуэлы. Теперь он задержан, а активы Pilatus Bank заморожены.

Это означает, что на данный момент нельзя открыть счет в Pilatus Bank. Прекращены все операции и невозможно даже снятие средств или депозитов.

Лоуренс Корнелл взял на себя ответственность за все активы, а также принял на себя управление банковским и инвестиционным бизнесом Pilatus банка.

Если вы хотите открыть счет на компанию-нерезидента, то специалисты нашей компании, помогут вам зарегистрировать счет в Швейцарии или открыть счет в Великобритании, а также других лояльных юрисдикциях.

Читать также:
Что будет с Pilatus Bank

MFSA продолжает комплексную проверку и анализ соответствий деятельности Pilatus Bank. Агентство по финансовым услугам Мальты тесно сотрудничает с международными регулирующими органами, в том числе и с Financial Conduct Authority (Управление по финансовому контролю и регулированию в Великобритании).

Ситуация как с Pilatus Bank, так и со многими другими банками пока остается неутешительной. И хотя от такого никто не застрахован – очень плохо, если ваши средства попадают в «зону риска».

Наши сотрудники отслеживают ситуацию в мире и готовы проконсультировать вас по вопросам открытия счета в странах Европы.

Диверсификация активов в разные юрисдикции, как решение проблемы

Многолетний опыт показывает, чтобы избежать трудностей подобных проблеме с Pilatus Bank, лучше всего диверсифицировать активы в разные банки. Также стоит выбирать банки в различных юрисдикциях, ведь это тоже значительно снизит риски. Вы можете оформить счет в Чехии, открыть корпоративный счет в Македонии или открыть банковский счет в Австралии.

Как открыть счет на неместную компанию

Сотрудники нашей компании готовы:

И пока в Pilatus Bank проходит процедура дью-дилидженс, а MFSA обещает обновлять информацию о прогрессе в отношении этого процесса в рамках закона, вы можете обратиться в IQD Consulting для получения необходмых сопроводительных и консультационных услуг.

  • IQD Consulting не несет ответственности за возможный ущерб, включая косвенный, прямой или опосредованный, от использования информации, размещенной на данном сайте.
  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.
  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank