Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Черный список FATF

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) - является Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, деятельность которой направлена на сопротивление в вопросах финансирования терроризма и отмывания незаконных доходов.

Для реализации своих полномочий у FATF существует 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой каждые 5 лет.

Черный список стран FATF

Черный список FATF – документ включающий в себя юрисдикции, в отношении которых FATF рекомендует применять контрмеры. Например, нельзя зарегистрировать компанию в Великобритании на резидента любой следующих стран:

Если вы планируете зарегистрировать компанию в Великобритании или в любой другой стране, юристы IQ Decision готовы предоставить вам высококвалифицированную помощь. За консультацией обращайтесь по нижеуказанным контактам.

Читать также:
  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank