menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

cart

Черный список FATF

Топ новостей за Июнь

Популярные новости

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) является Группой, которая разрабатывает финансовые меры направленные на сопротивление в вопросах финансирования неправомерных действий и отмывания незаконных доходов.

Для реализации своих полномочий у FATF существует 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой каждые 5 лет.

Черный список стран FATF в 2019 году

Черный список FATF – документ включающий в себя юрисдикции, в отношении которых FATF рекомендует применять контрмеры. Например, нельзя зарегистрировать компанию в Великобритании на резидента любой из следующих стран:

Афганистан

Американские Самоа

Багамские острова

Ботсвана

Северная Корея

Эфиопия

Гана

Гуам

Иран

Ирак

Ливия

Нигерия

Пакистан

Панама

Пуэрто-Рико

Самоа

Саудовская Аравия

Шри-Ланка

Сирия

Тринидад и Тобаго

Тунис

Виргинские острова

Йемен

Если вы планируете зарегистрировать компанию в Великобритании или в любой другой стране, специалисты IQD Consulting готовы предоставить вам квалифицированную поддержку и сопровождение при регистрации бизнес-деятельности. За консультацией обращайтесь по нижеуказанным контактам.

Читать также:

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank
Наша компания не несет ответственности за возможный ущерб, включая косвенный, прямой или опосредованный, от использования информации, размещенной на данном сайте.