menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Черный список FATF в 2020 году

Обновленный черный список FATF в отношении high-risk юрисдикций и стран, находящихся под усиленными контролем регуляторов, был представлен 21 февраля 2020 года.

В данной статье мы кратко ознакомимся с его ключевыми изменениями, а также рассмотрим актуальные бизнес-решения этого года.

Что такое FATF

Тем, кого интересует действующий серый список ФАТФ, следует знать, что данная международная организация специализируется на разработке мер по AML/CFT. На сегодняшний день, в ее составе находится 37 стран и 2 интернациональные организации.

Для реализации своих полномочий у FATF существует 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой каждые 5 лет.

Списки FATF за 2020 год

Подобно ОЭСР, организация ведет 2 списка не сотрудничающих стран и территорий, которые носят названия черный список ФАТФ и серый список FATF.

Читать также:
Черный список

Перечень стран, входящих в черный список ФАТФ в 2020 году, состоит из:

Ирана

КНДР

Кроме того, стоит отметить, что организация также обратилась с предупреждением к Пакистану, который на сегодняшний день, находится в сером списке, и дала отсрочку на принятие необходимых мер до июня 2020 года.

Серый список

Специалисты IQ Decision подготовили актуальный перечень юрисдикций, входящих в серый список FATF, с которым вы можете ознакомиться в таблице ниже.

Серый список FATF по состоянию на 2020 год

Албания

Исключенные юрисдикции

В действующий серый список ФАТФ больше не входит Тринидад и Тобаго, поскольку государство выполнило требования организации по соблюдению политик AML/CFT.

Актуальные бизнес-решения

Предпринимателям, заинтересованным в ведении бизнеса в американских и азиатских странах, а также островных юрисдикциях, которые не входят в новый список ФАТФ, мы предлагаем рассмотреть следующие варианты:

Также, выгодным решением может стать открытие бизнеса в Канаде или учреждение компании в ОАЭ.

Услуги IQ Decision

Чтобы узнать детали, рекомендуем связаться с нашими специалистами и заказать юридическую консультацию по регулированию стран из серого списка FATF и подбору наиболее подходящей юрисдикции для ведения деятельности в 2020 году.


Также, мы готовы оказать правовое сопровождение при редомициляции компании и переводу активов в другую страну.

  • Размещенная в статье информация является актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank