Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Что такое AML (Anti-money Laundering) и почему нужно следовать его требованиям

Если Вы решили зарегистрировать оффшор, и в дальнейшем Вы планируете получить Forex лицензию или же открыть компанию для работы с ICO данная статья будет для Вас полезной.

Также с помощью юристов IQD Consulting Вы сможете получить брокерскую лицензию, узнать все нюансы оформления других лицензий, а также, став клиентом, получить полное сопровождение при регистрации компании и предоставления лицензий на них.

Учитывая, что финансовые учреждения нередко играют ​​ключевую роль в мире денежных преступлений, важно, чтобы они владели надлежащими законами и методами, которые будут бороться с отмыванием денег. Кроме того, новое программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег все чаще используется для выявления потенциальной преступной деятельности, которую сотрудники банка не могут заметить.

Важной информацией для предпринимателя, что хочет получить Форекс лицензию или зарегистрировать компанию для работы с ICO, есть то, что им необходимо будет проводить верификацию своих клиентов. Зарегистрированные форекс-предпринимательства занимаются процедурой верификации, а простыми словами осуществляют идентификацию своих потребителей, для того

чтобы бороться с отмыванием денежных средств, быть уверенным, что компания не задействована в поддержании различных террористических организаций, а также не занимается незаконным получением денег. Все вышеперечисленные пункты принято обозначать мерами «борьбы с отмыванием денег» AML – Anti Money Laundering.

Отмывание денег - это общий термин, используемый для описания процесса, посредством которого преступники маскируют свою личность и могут получать денежные средства незаконным преступным путем.

Наличие и дальнейшее воплощение всеобъемлющей программы соблюдения мер Anti Money Laundering становиться необходимым для любого бизнесмена, который хочет зарегистрировать оффшор, а также приобрести форекс лицензии. Всем банковским учреждениям, международным и национальным институтам нужно придерживаться политики AML – Anti Money Laundering, мер борьбы с легализацией денежных средств.

В последние годы финансовые регулятивные органы в Соединенных Штатах и ​​Европе все чаще подчеркивают необходимость тщательной проверки клиентов (KYCKnow Your Customer) для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В мае 2016 года Департамент Казначейства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN ввел формальные требования KYC.

Большинство правил, которые в настоящее время кодифицированы в уставе KYC, уже давно считаются нормативными, и финансовым учреждениям следует:

  • Проанализировать оценку риска AML, уделяя особое внимание тому, как действуют юридические лица, которые являются клиентами компании.
  • Ввести автоматизированные системы мониторинга транзакций и процедур своих клиентов.
  • Прописывать как они планируют следовать требованиям финансового регулятора для защиты своего клиента на своем сервисе от любых незаконных действий.
  • Убедиться, что требования к правилам KYC реализованы и соблюдаются без проблем.

Зарегистрировать компанию в США Вы сможете с нашей помощью. Также мы поможем Вам открыть обмен криптовалют в США. Регулированием криптовалютных обменников в США занимается государственный орган FinCEN.

Брокерские компании считаются финансовыми организациями, которым необходимо соблюдать меры, что относятся к борьбе с отмыванием денежных средств. Если Вы решили открыть брокерскую компанию, что будет предоставлять услуги по открытию счета своим клиентам, Вам будет необходимо придерживаться законов о противодействии «отмыванию» финансовых средств или же мер по борьбе с субсидированием терроризма.

Многие выгодные юрисдикции предоставляют возможность приобретения Forex лицензий.

С помощью компетентных юристов IQD Consulting Вы сможете:

  • Получить брокерскую лицензию на острове Мэн;
  • Получить Форекс лицензию на Вануату;
  • Получить Форекс лицензию на Кипре;
  • Получить Форекс лицензию в Чехии;
  • Получить брокерскую лицензию в Болгарии;
  • Получить брокерскую лицензию на Лабуане.

В Европе четвертая директива по борьбе с отмыванием денег (AML 4) вступила в силу в июне 2017 года с новым набором правил, предназначенных для помощи финансовым организациям защищать от рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В связи с требованиями директивы AML финансовым учреждениям нужно:

  • Идентифицировать клиентов и следить за их финансовыми сделками.
  • Контролировать верификацию клиентов и обмениваться данными с органами центральных управлений.
  • Государства-члены ЕС должны выполнить эту директиву в течение двух лет.

Политика «Знай своего клиента», обычно называемая «KYC», является обязательной основой для всех банков и других финансовых учреждений, используемых для процесса идентификации клиентов. Чтобы соответствовать международным нормам в отношении отмывании денег и финансирования терроризма, усиленные методы «Знай своего клиента» должны быть реализованы на этапе любых деловых отношений при регистрации нового клиента.

Банки обычно формируют свою политику KYC, включающие следующие четыре ключевых элемента:

  • Политику клиента;
  • Процедуру идентификации клиента;
  • Мониторинга транзакций;
  • Управления рисками.

Для того чтобы создать обменник биткоинов нужно понять, как выбрать лояльную юрисдикцию для криптовалютной деятельности. Юристы нашей компании подскажут Вам, где зарегистрировать обмен криптовалют. С нашей помощью Вы получите онлайн-сервиз, который будет заниматься обменном валюты виртуальных денег, таких как биткоин. Среди стран, которые активно занимаются развитием рынка криптовалют можно отметить государство Япония. Для того чтобы получить лицензию на ICO в Японии, Вам понадобиться уставной капитал в размере 10 млн Йен, приблизительно 88 тыс. долларов США.

Совсем недавно остров Мэн стал популярной юрисдикцией среди бизнесменов, что хотят заниматься криптовалютной деятельностью. Чтобы открыть компанию для работы с ICO на острове Мэн первоначально нужно зарегистрировать компанию на острове Мэн.

Благоприятную среду для криптовалютных компаний и их развития можно найти на территории Швейцарии. С нашей помощью Вы сможете зарегистрировать ICO компанию в Швейцарии. Швейцарская Конфедерация сформировала специальный государственный орган, который занимается регулированием финансовой деятельности – FINMA.

Австралия является страной, в которой не запрещена криптовалютная деятельность. Если Вы планируете открыть компанию для работы с криптовалютой в Австралии, мы подскажем Вам как можно снизить налоговую ставку австралийским компаниям.

Если Вы планируете получить игорную лицензию, которая позволяет предоставлять услуги любых игорных операций: игр на удачу или игр по ставкам, с нашей помощью абсолютно реальная задача.

Мы предоставляем сопровождение в вопросах, если Вы решите:

  • Получить игорную лицензию на Белизе;
  • Получить игорную лицензию на острове Мэн;
  • Получить игорную лицензию в Канаваке;
  • Получить игорную лицензию в Панаме;
  • Получить игорную лицензию в Гибралтар;
  • Получить игорную лицензию на Мальте;
  • Получить игорную лицензию в Кюрасао;
  • Получить игорную лицензию в Коста-Рике.

Обращайтесь с нам любой формой обратной связи. Компетентные юристы IQD Consulting предоставят Вам консультацию и своего сопровождение в вопросах регистрации оффшорных компаний, а также расскажут где выгодно получить брокерскую лицензию, и как зарегистрировать ICO компанию.

  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.
  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.
  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank