Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Данные о бенефициарах в Эстонии теперь в публичном доступе

Предприниматели, желающие зарегистрировать компанию в Эстонии, должны учитывать поправки к Закону о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, которые вступили в силу уже в первых числах сентября.

В данных поправках речь идет об обязательном публичном регистре для бенефициаров эстонских компаний.

Определение бенефициара в отношении эстонской фирмы (ст.9 Закона)

Под данное определение попадают физлица, владеющие наибольшими долями (свыше 25%) участия, акций, права голоса или оказывают влияние другими способами (например, занимают высшую должность в руководстве).

Читать также:

Определение бенефициара в отношении траста, партнерства, сообщества в Эстонии (в структурах без образования юрлица)

Под данное определение попадают физлица, которые являются учредителями, а также:

  • лица, которые вносят вклад в активы структур без образования юрлица;
  • доверительные собственники, управляющие, владельцы имущества структуры без образования юрлица;.
  • лица, ответственные за сохранность имущества структуры без образования юрлица;
  • лица, которые были заинтересованы в учреждении данной структуры без образования юрлица (в их интересах осуществляется деятельность).

Если вы хотите зарегистрировать компанию в Эстонии или ранее принимали решение зарегистрировать эстонскую фирму, то должны знать какие сведения о бенефициарах будут внесены в реестр:

  1. Фамилия/Имя;
  2. Налоговый номер и государство, в котором он выдан;
  3. В случае отсутствия налогового номера, нужно внести дату рождения и место рождения;
  4. Адрес проживания;
  5. Описать в чем заключается интерес бенефициара.
Важные нюансы
  • Если вы решили открыть компанию в Эстонии уже после 1 сентября, то должны будете передать сведения о бенефициарных собственниках в процессе подачи заявления на регистрацию бизнеса.
  • Владельцы уже существующих компаний и структур без образования юрлица должны подать сведения в течении последующих 2 месяцев (начиная с 01.09.18г.).
  • Если сведения о бенефициарах меняются, то изменения нужно внести не позднее чем через 1 месяц после полученных данных.
  • Если у вас имеется зарегистрированная эстонская компания, но вы не внесете данные о бенефициарах, то с юрлица будет взиматься штраф 400 тыс.EUR.

Желаете начать бизнес в Эстонии, а, возможно, хотите рассмотреть другие более выгодные для вас юрисдикции? - Юристы нашей компании помогут вам решить этот вопрос.

Читать также:

  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank