menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

cart

Иностранные банки постепенно сворачивают операции в РФ. Что делать?

В последние время участились обращения обеспокоенных клиентов из РФ, относительно ситуации с Credit Suisse Group AG. Есть информация, что банк стремительно сокращает представительства на территории России, со всей вероятностью планируя вовсе прекратить сотрудничество с данным государством. Бизнесмены, что ранее принимали решение открыть счет в Credit Suisse Bank, теперь тревожатся, что операции по их счетам могут задерживаться, а то и вовсе - банк откажет в сотрудничестве.

Иностранные банки отказываются работать с жителями Российской Федерации

Ситуация со счетами граждан РФ в целом затруднительна. С подобными действиями ранее столкнулись предприниматели, что хотели, открыть счет на компанию в Deutsche Bank (Германия). Все эти банки свели сотрудничество с резидентами РФ к минимуму, не только в России, а и в своих странах. Эксперты прогнозируют, что открыть счет на компанию в швейцарском банке гражданам СНГ будет все труднее.

С чем это связано?

Вероятнее всего, это связано с «новой» строгой политикой и запущенным глобальным процессом антиоффшоризации. Не секрет, что множество «отмывочных» схем было придумано именно российскими олигархами и бизнесменами. Банки многих юрисдикций, опасаясь санкций, в целом ужесточили правила открытия счетов. Большинство из них:

  1. Не работают с компаниями-пустышками.
  2. Не работают с компаниями из категории «High Risk».
  3. Не работают с компаниями из оффшорных зон и «черных списков» ЕС.
  4. Тщательно проверяют транзакции по счетам.
  5. Требуют документальное подтверждение крупных переводов.
  6. Требуют раскрытия источников дохода.
  7. Запрашивают информацию о структуре компании, бизнес-плану, партнерах и клиентах.

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank