menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Как обеспечить стабильную работу банковского счета компании?

Топ новостей за Июнь

Популярные новости

В каждой стабильно развивающейся компании с европейскими принципами организации бизнес-процессов есть т. н. отдел комплаенса – сегмент управления предприятием, занимающийся постоянным контролем соответствия деятельности фирмы нормам законов и стандартов во избежание санкций, в частности – комплаенс-контроль финансового сектора. Комплаенс отслеживает угрозы конфликта интересов и потенциальные риски нарушения требований регулятора, соблюдение кодекса клиент-сервиса и корпоративной этики, а также – грамотного и сознательного обращения сотрудников с ценными бумагами и конфиденциальной информацией.

Читать также:

Если Вы планируете зарегистрировать фирму в ЕС, открыть счет в банке за рубежом, будучи нерезидентом, то неизбежно будете иметь дело с банковским комплаенс-контролем. Примерно пять лет назад предприниматели начали активно искать зарубежные инвестиций для бизнеса, предпринимая попытки вывести в офшоры капитал из страны своей резидентности, поскольку главной целью таких предпринимателей было избежание налогов. Как следствие, налоговые регуляторы Европы стали активно применять финансовый комплаенс к предприятиям нерезидентов. Детищами деофшоризации стали такие авторитетные организации, как FATF, OECD, IMOLIN, которые предложили способы борьбы с «серым» капиталом. Комплаенс европейских банков разработал методику анти-рискового менеджмента с целью определения, оценки и предотвращения рисков от компаний, основанных или управляемых нерезидентами.

Какую роль играет комплаенс?

Цель комплаенса – отследить коммерческую деятельность юридических или физических лиц, несущих потенциальную опасность нарушениями требований регулятора. В эту категорию попадают лица, за которыми замечено уклонение от налогов, фиктивные покупки, продажи, соглашения, наличие коммерческих связей с юридическими или физическими лицами, на которых наложены санкции. Однако проверки затрагивают и предпринимателей, соблюдающих все требования, по критерию ведения международного бизнеса.

Поэтому, если Вы решили зарегистрировать международную компанию, Вам следует быть готовыми к проверкам местного комплаенса и других форм пристального финансового контроля. Это необходимые меры со стороны банков, продиктованные обстановкой на мировом рынке. Игнорирование комплаенса грозит банку санкциями в виде потери лицензии, непомерных штрафов, вплоть до криминальной ответственности банковского руководства.

По этой причине, чтобы корпоративный счет в европейском банке не оказался остановленным, необходимо соблюдать требования комплаенса и быть готовым по запросу банка предоставить требуемые данные.

Читать также:

Если вы планируете учредить компанию в Европе или уже владеете таковой, вам нужно открыть счет на фирму и вам актуальна информация о том, как подготовиться к банковской проверке, перезвоните в IQD Consulting по указанным в разделе «Контакты» номерам телефонов. Мы предоставим вам квалифицированную консультацию по комплаенсу и счетам за рубежом.

  • IQD Consulting не несет ответственности за возможный ущерб, включая косвенный, прямой или опосредованный, от использования информации, размещенной на данном сайте.
  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.
  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank