Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Каймановы острова продлили сроки подачи сведений о назначенных служащих в инвестиционные фонды по AML политике

Регистрация компании

Открытие счета

Крайний срок для уведомления CIMA о назначении должностных лиц по борьбе с отмыванием денег в инвестиционные фонды Кайманов продлен до 31 декабря 2018 года.

Краткая информация

Финансовое управление Каймановых островов (“CIMA”) продлило крайний срок подачи сведений о назначенных служащих по AML политике для каждого зарегистрированного инвестиционного фонда (фонды запущенные до 1 июня 2018 года).

Читать также:

Это должны быть физические лица, в качестве:

  1. Служащего по соблюдению законодательства по борьбе с отмыванием денег ("AMLCO");
  2. Служащего по отчетности касательно борьбы с отмыванием денег ("MLRO");
  3. Заместителя служащего по отчетности касательно борьбы с отмыванием денег ("DMLRO").

“CIMA” пояснила, что зарегистрированные на Каймановых островах инвестиционные фонды, должны по-прежнему назначать служащих по борьбе с отмыванием денег в рамках указанных ранее сроков (подробнее можно узнать тут), но уведомить госорганы о таких назначениях теперь можно до 31 декабря 2018 года.

Как происходит подача сведений

Уведомление о назначенных служащих по AML политике в зарегистрированные инвестиционные фонды на Кайманах осуществляется через портал CIMA REEFS.
Если вы зарегистрировали инвестиционный фонд на Каймановых островах после 1 июня 2018 года, то должны назначить офицеров AML с момента запуска фонда.

Регистрация инвестиционного фона на Каймановых островах

Чтобы разобраться в нюансах ведения предпринимательства в этой и прочих юрисдикциях - свяжитесь с нашими юристами по указанным на интернет-ресурсе контактам. Мы сможем проанализировать ситуацию и подсказать правильное решения для вашего бизнеса.

В списке наших услуг:

Читать также:

  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank