Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Лицензия Verso Bank в Эстонии была аннулирована в 2018 году

26 марта стало известно, что один из крупнейших банков Эстонии Versobank лишился лицензии. И уже 27 марта было проведено собрание Гарантийного фонда для обсуждения условий возмещения вкладов. В основном, открыть банковский счет в Versobank хотят нерезиденты Эстонии. За последними данными около 5600 человек являются клиентами банка, из которых более 3000 нерезиденты страны. Стоит также отметить, что количество вкладов нерезидентов составляет 87% от всего объема вкладов в банке. От общего вклада в эстонские банки вклад Versobank составляет всего лишь 1,5%. Заключение о лишении лицензии Versobank было принято фининспекцией, которая отметила многие нарушения со стороны эстонского банка. Право на предоставление банковских услуг аннулировано, поскольку банковское учреждение систематично нарушало требования законов. Уставной капитал банка – 1,4 млн евро.

Читать также:

Прежде всего, нарушения касаются сферы борьбы с отмыванием денег. Как было отмечено пресс-службой Финансовой инспекции, Версобанк подозревают в нарушениях закону о борьбе с отмыванием денег и спонсорства терроризма. Открыть счет в Эстонии нерезиденту довольно сложно уже некоторое время, а теперь лицензия банка, который принадлежит нерезидентам Эстонии – резидентам Украины, была анулирована.

В Эстонии Versobank предоставляет банковские услуги с 1999 года. Тогда начальным капиталом акций владела оффшорная кипрская компания Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, но в 2012 украинские предприниматели Вадим Ермолаев и Станислав Виленский приобрели 85% акций банка, и фактически стали ведущими владельцами данного предприятия.

Если у Вас есть открытый счет в Versobank, компенсация депозитов может начаться 5 апреля по заявлениям Гарантийного фонда Эстонии в размере до 100 тыс евро. Компенсации суммой больше 100 тыс евро будут совершаться в рамках судебного производства по ликвидации Versobank.

Читать также:

Харьюский уездный суд будет принимать решения о принудительной ликвидации Versobank. Данным судом также будут назначены лица, отвечающие за процедуру ликвидации. В связи с этим, мы не рекомендуем открыть счет в Эстонии.

Как отметил вице-президент Центрального банка Эстонии Мадиса Мюллер, лишение лицензии Versobank будет наглядным примером для многих эстонских банков, ведь правительство не потерпит правонарушений по отношению к борьбе с отмыванием денег.

На данный момент, открыть счет в Эстонии нерезиденту компетентные юристы IQ Decision не рекомендуют, но мы сможем подобрать Вам выгодные юрисдикции для ведения бизнеса. Если Вы все же примете решение зарегистрировать компанию в Эстонии, мы готовы предложить Вам компанию с номинальным сервисом, что предоставит возможность для открытия счета в одном из местных банков.

  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank