Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Новые правила по борьбе с отмыванием денег

Пятая Директива, касаемая борьбы с отмыванием денег, должна вступить в силу в Великобритании 10 января 2020 года путем внесения поправок в Положения о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о плательщике) 2017 года (MLR).

Наши специалисты с “богатым багажом” знаний оказывают юридические услуги по проверке соблюдения нормативно-правового соответствия для компаний любого типа в Великобритании и других юрисдикциях.

Казначейство HM еще не опубликовало окончательную версию MLR, и возможно, что они будут доступны только в последнюю минуту. В результате, у фирм может быть только очень короткое время, чтобы подготовиться к применению новых требований. Поэтому фирмам следует начать пересматривать свои процедуры и политику сейчас в соответствии с проектными требованиями.

Помощь в регулировании обязательств по отмыванию денег и финансированию терроризма в ЕС Вам окажут эксперты компании IQD Consulting.

Помните!

Хотя окончательные правила еще не приняты, фирмы должны начать пересматривать свои процедуры и политику в соответствии с проектами требований, чтобы убедиться, что они готовы к 10 января 2020 года.

Читать также:
Основные пункты в проекте MLR, которые должны знать фирмы, включают:
  • Надлежащая проверка клиентов: новые требования в отношении должной проверки клиентов, включая мониторинг дополнительных обязательств по идентификации клиентов в ЕС, требование сбора доказательств регистрации в регистрах бенефициарного права (где это уместно) и требование обновления надлежащей проверки клиентов в определенных случаях.
  • Расширенная юридическая экспертиза деловых операций в Европейском Союзе: требование к фирмам применять усиленную юридическую экспертизу к деловым отношениям, “связанным” с третьими странами с высоким уровнем риска (а не просто с теми, где люди “обосновались” в странах с высоким уровнем риска).
  • Требование об отчетности: требование к компаниям сообщать о любых обнаруженных расхождениях между информацией, которой они владеют, и информацией в реестре лиц с существенным контролем.
  • Групповые политики. Требование к фирмам, входящим в группу, иметь политику предоставления информации об учетной записи клиента, которая будет служить как помощь в проведении международных транзакций.
  • Оценка риска: компаниям стоит получить юридическое сопровождение в проведении риск-менеджмента до запуска или использования новых продуктов, методов ведения бизнеса и механизмов доставки.
  • Экспресс-трасты: чтобы зарегистрировать экспресс-трасты в Великобритании, ЕС, необходимо внести их в реестр HMRC.
  • Расширенные возможности: некоторые налоговые консультанты, биржи крипто-активов и поставщики кошельков-хранителей впервые попадают под действие MLR.

Если Вам нужна консультация по юридически грамотному ведению бизнеса в ЕС, то запишитесь на консультацию к юристам IQD Consulting.

  • Размещенная в статье информация является актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank