Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Открыть счет в Гонконге - сейчас это мошенничество?

Гонконг имеет репутацию быстро развивающегося города и открытие счета в Гонконге является привлекательным делом среди бизнесменов для такой престижной юрисдикции. Сегодня компании могут выбирать не один международный и не один местный банк для регистрации корпоративного счета в Гонконге.

Отличные средства управления наличностью, интернет-банкинг, который помогает отслеживать движение денег, торговое финансирование, краткосрочные и долгосрочные кредиты - это ключевые финансовые требования любого предприятия. Все крупные банки в Гонконге, как на местном, так и на международном уровне, разработали продукты и услуги для удовлетворения этих потребностей.

Открытие корпоративного счета в Гонконге - относительно простая процедура, если обратиться за помощью профессиональных специалистов. Однако, на фоне деофшоризации происходит иная ситуация.

Сегодня владельцы счета на компанию в Гонконге жалуются на то, что банки легко закрывают договоры и удаляют владельцев из клиентской базы.

Счет в Гонконге последние новости

Деофшоризация в последнее время заставляет гонконгские банки подтянуться и стать более законопослушными, чем прежде. Это означает, что гонконгские банки не только тщательно проверяют клиентов перед открытием счета на компанию в Гонконге, но и пристально наблюдают первые 3-6 месяцев за каждым действием клиента. Когда владелец счета отправляет перевод, то гонкогский банк обращает внимание, куда именно идут отправленные деньги. Когда у владельца есть налоговые обязательства, то банк смотрит - соблюдает ли клиент. Любое, казалось бы на первый взгляд незначительное нарушение является тревогой не только для владельца счета, но и самого банка.

А все дело в том, что большинство гонгонкских банков попались на крупные суммы штрафа и закрывались, когда Соединенные Штаты внимательно проводили анализ банковских учреждений на предмет нарушения. Это неизбежно - не спасет факт учреждения банка в 19-20 веках, например.

Что делать если закрыли счет в Гонконге?

Когда Вы являетесь владельцем счета в Гонконге и у Вас закрылся счет - не стоит сеять панику. У Вас есть возможность обратиться к нашим профессиональным специалистам, так как имеют опыт в том, как разблокировать счет в Гонконге.

Если Вы старались соблюдать законы, но по какой-то причине неожиданно закрылся счет - тогда решение задачи возможно.

Стоимость разблокировки счета в Гонконге зависит от статуса ситуации со счетом. В лучшем случае, когда Вы обратились к нашим специалистам за помощью сразу после блокировки - тогда шансы выше и разблокировать легче.

Автоматический обмен налоговой информацией в Гонконге

Гонконг, как уважаемая юрисдикция, начала участвовать в программе автоматического обмена налоговой информацией международного масштаба. Впрочем, как и многие юрисдикции.

В ответ на изменение международных требований по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (АОИФС) правительство гонконгского САР предложило внести поправки к законодательству в соответствии с Постановлением о внутренних доходах, чтобы ускорить расширение нынешнего списка «отчетных юрисдикций» для целей АОИФС от 2 до 74 юрисдикций, включая те, с которыми Гонконг не подписал налоговый договор.

Согласно предложению, для первой отчетности АОИФС в мае 2018 года финансовые учреждения в Гонконге должны будут собирать и предоставлять информацию финансового счета за период с 1 января по 31 декабря 2017 года для Японии и Великобритании и за период с 1 июля по 31 декабря 2017 года для вновь добавленных 72 подлежащих регистрации юрисдикций. В последующие годы ожидается, что финансовые учреждения будут собирать и предоставлять данные за весь год для всех 74 отчетных юрисдикций. Кроме того, правительство гонконгского САР серьезно рассматривает возможность применения многосторонней конвенции о взаимной помощи в налоговых вопросах (Конвенции) в Гонконге.

Мошенничество в регистрации счета на компанию в Гонконге

Сейчас существуют самозванные компании, которые якобы успешно открывают счета в Гонконге без личного присутствия. С немалой суммой.

Схема действия компаний-самозванцев проста. Сначала компания берет деньги наивного клиента за свою услугу. Через какое-то время мошенник разводит руками и сообщает, что якобы не получилось открыть счет в Гонконге. Ни о каком возврате денег за услугу не идет речь.

Призываем к здравому смыслу. Если Вам говорят, что государственный регулятор запрещает банкам открывать счета на граждан СНГ, то это значит, что какими бы не были хорошими отношения агентов с банками или непосредственно с банкирами, затея с открытием счета в итоге приведет лишь к потерянному времени и обидам на агента. А если у ваших партнеров открыт счет в Гонконге или хороших знакомых, то убедитесь, что открывали счет в 2017 году, а не ранее или возможно у них несколько гражданств.

Что делать, чтобы гонконгский банк не заблокировал счет?

Если же Вам повезло и у Вас был открыт счет ранее, то рекомендации, чтобы счет не был заблокирован следующие:

Четко и детально составить информацию собственной деятельности. Предоставить конкретную и правдивую биографию. А также необходима постоянная деятельность со счетом на территории Азии.

Читать также:

Азиатским банкам интересно то, насколько деятельность компании ведется на их территории, так как частичная активность ведет к блокировке счета.

У Вас сейчас есть возможность решить вопрос с блокированным счетом. Или подобрать банк, который подходит Вам и Вашим требованиям. Для этого Вы можете обратиться к нам за бесплатной консультацией.

  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.
  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.
  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank