Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Открытие иностранного банковского счета для граждан СНГ под угрозой?

Как сообщает Европол, в последнее время происходит рекордный рост отмывания нелегальных денежных средств по всей Европе. Это показывает низкую результативность мер против подобных преступлений - результат показывает, что конфискуется всего один процент нелегальных поступлений денег. Открытие иностранного банковского счета для граждан СНГ под угрозой?

Ещё три года назад европейское подразделения финансовой разведки имело дело с огромным числом сообщений (исчисляется миллионами. - прим. ред.) о подозрительных переводах средств - на 16 процентов больше предыдущего исследуемого периода. Большая часть сообщений припадает на Великобританию и Нидерланды, которые являются популярными для регистрации партнерства для нерезидентов.

Читать также:

При том, что всего десять процентов из этого числа полученных сообщений берут на расследование. Это число остается прежним на протяжении 11-ти лет, из-за чего регистрация счета для отмывания денег долгое время оставалась на плаву.

Исходя из полученных Европолом данных, три года назад было отмыто около 200 млрд. евро - и это является только верхней частью плавающего айсберга (кол-во отмытых денег основано на десяти европейских стран. - прим. ред. ). В сравнении с 2013-ым годом - статистика увеличилась в два раза больше. Такие новости - отмывание средств является неэффективно контролируемой областью.

Открытие иностранного счета нерезиденту и отмывание средств

Открытие иностранного счета нерезиденту позволяет отмывать денежные средства. Так, кипрское государство сообщило о 80% подозрительных переводов, выполненных иностранцами. Люксембург и Мальта так же сообщила о подобной ситуации.

Регистрация оффшорной компании является частью плана злоумышленника. В этом плане Великобритания в центре внимания (активность Limited Partnership сильно возросла, особенно Шотландское. - прим. ред. ).

Открытие банковского счета для россиян, украинцев, граждан Турции и Китая - под угрозой, о чем будет ниже. Именно они находятся в центре внимания среди подозреваемых участников.

Как открыть банковский счет россиянину и украинцу на фоне осложнений?

Из-за того, что граждане России и Украины находятся в верхнем списке наиболее подозреваемых в отмывании денежных средств, открыть банковский счет стало сложнее и продолжительнее. В то же время уже существующие открытые иностранные банковские счета находятся под риском заморозки или даже закрытия. А следовательно проводить операции из стран СНГ не безопасно.

В дополнение к этому российские банки массово чистят, конвертируя накопления в рубли. На завершение - Россия под санкциями, вследствие чего есть риск отключения российских банков от SWIFT.

Читать также:

Регистрация иностранного банковского счета на фоне этой ситуации является эффективным решением. В случае чего-то вокруг России и Украины - всегда есть план Б.

Однако, чтобы иностранный банковский счет не закрылся из-за расторжения доверия к гражданам СНГ, особенно к украинцам и россиянам, надо поступить иначе. Открыть иностранный счет самостоятельно сейчас задача непростая. Какой выход?

В данном случае эффективнее воспользоваться нашей бесплатной консультацией. Это позволит сэкономить Ваше время, а тогда успешное открытие иностранного банковского счета имеет больше шансов.

Читать также:

Главным условием является легальность происхождения денежных средств и четко определенные цели в рамках законодательства.

Чтобы доказать это, необходимо подготовить документы, так как банковские учреждения тщательно проверяют клиентов перед открытием счета. Обязательно выполнение всех обязательств, требуемых банком.

Рекомендуется не затягивать и не откладывать это дело на потом. Самостоятельное открытие иностранного банковского счета - процесс долгий и рискованный, с низкими шансами на успех. Обращаясь к нам за бесплатной консультацией, Вы получите конкретную информацию по интересующей вас юрисдикции для открытия счета или определенном банке.

  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank