Несмотря на ситуацию с COVID-19 мы работаем в штатном режиме и в полном объеме предоставляем наши услуги.
menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и
cart

Полное прекращение работы с оффшорами: ситуация со счетами на Кипре - это уже не шутки!

Кипрские банки получили указания от ЦК Кипра, в которых сообщается о намерениях прекращения работы с классическими оффшорными компаниями. Главным требованием есть требование закрыть счета оффшорным компаниям. На данный момент, на Кипре числится более 150,000 текущих счетов российских бенефициаров. Кипр для предпринимателей всегда был достаточно выгодной юрисдикцией. И кажется, что желающих открыть счет на Кипре не уменьшается. Но, к большему сожалению, в след за британскими заявлениями, кипрские власти будут намериваться собирать полную информацию о конечных бенефициаров, счета которых находятся в местных кипрских банках, с последующим раскрытием данных про них. Такие требования могут коснуться предпринимателей Российской Федерации, владеющих открытыми счетами на Кипре. Мы рекомендуем Вам не «наступать на те же самые грабли», вспоминая ситуацию с русскими предпринимателями, владеющими счетами в британских банках, и говорим, что открыть счет на компанию в кипрском банке – уже не такое привлекательное решение как было раньше.

Читать также:

Кипрские банки у клиентов запрашивают объяснения не только недавно проведенных денежных переводов, но и также интересуются давними транзакциями, осуществленными за последние 15 лет. Недавно была опубликована информация, где было указано, что планы о таких мерах появились после визита делегата Минфина США на Кипр в мае. Именно после посещения страны Минфина США, работникам кипрских банков поступило указание по усилению контроля за деятельностью своих клиентов. Непременно, сотрудники кипрских банков должны следовать правилам AML для того, чтобы убедиться, что денежные средства не получены преступным путем, клиенты банка не занимаются финансированием террористических акций и не сотрудничают с физическими или юридическими лицами, подпадающих под санкицонные списки США. Российские бизнесмены, которые ранее принимали решения открыть оффошор на Кипре, теперь могут столкнуться с рядом проблем. Отметим, что Ассоциации юристов и аудиторов уже начали рассылать своим членам письма о том, что стоит с особой осторожностью относиться к российским деньгам.

Появилась информация, где указано про будущие планы и намерения Британии открыть имена резидентов РФ, активы которых хранятся в британских банках. Британские банки всегда вызвали доверие у предпринимателей, планирующих открыть счет на компанию за рубежом. Ведь, нельзя не отметить, что данная юрисдикция славится своими консервативными взглядами, и казалось бы, что более привлекательной страны для хранения своих активов не взыскать. Как видите, кипрские банки начинают также поддерживать такую политику.

Также наблюдается тенденция того, что США предпочтительно стремится обслуживать лишь резидентных клиентов. Естественно, открыть счет в американском банке будет возможно только лишь иностранцам, не попадающимися под санкционную политику со стороны США. Но, количество, таких клиентов значительно сокращается. Со своей же стороны ЕС активно запрашивает информацию о бенефициарных владельцев, и грозит включить США в черный список оффшоров, в случае отказа подачи таких данных. С нашей помощью русские предприниматели, что хотят открыть счет на компанию на Кипре или открыть счет в американском банке точно не «встрянут» в отношения между ЕС и США. Обратившись к профессионалам Вы обеспечиваете себе гарантию безопасного ведения бизнеса, или надежного открытия счета. Мы рекомендуем Вам перевести денежные средства с кипрских банков в другие финансовые учреждения. С помощью компетентных юристов IQ Decision Вы сможете вывести деньги с кипрского банка. Если вы ведете международную предпринимательскую деятельность и ранее рассматривали Кипр как неплохой вариант для бизнеса, то на сегодняшний день стоит рассмотреть другие более лояльные юрисдикции.

Читать также:

Поскольку, с апреля Британия уже зафиксировала свои основные требования в закон о раскрытии конечных русских бенефициаров в Британии, следующими шагами ожидается раскрытие информации о бенефициарных владельцев счетов на Британских Виргинских Островах и Каймановых островах.

Мы не упускаем из виду последних новостей, что могут коснуться наших клиентов. Обратившись к нам мы подскажем Вам где лучше открыть счет на компанию за рубежом, и подберем для Вас наиболее выгодную юрисдикцию.

  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank