menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и

Транспонирование MLD5 в Великобритании: как зарегистрировать компанию в FCA?

Недавно мы уже писали о том, что MLD5 транспонирована в законодательство Великобритании, и распространяется на криптокомпании. Теперь пришло время поговорить о том, каким требованиям потребуется соответствовать, чтобы зарегистрировать компанию в FCA. Данная информация будет полезной для предпринимателей, готовящихся учредить криптобизнес в Великобритании, поэтому статья рекомендована к прочтению.

Напоминаем, что компания, имеющая отношение к криптоиндустрии, должно быть зарегистрировано в FCA для целей борьбы с отмыванием денег и финансирования противоправной деятельности. Если компания уже была зарегистрирована в FCA, скажем, для предоставления электронных финансовых услуг в Великобритании, такая компания все равно должна будет перерегистрироваться, если она ведет деятельность с криптоактивами.

Регистрация криптокомпании в FCA

Деятельность криптовалютных бирж (CEP) и провайдеров криптокошельков (CWP) предполагает регистрацию в FCA до приема первых клиентов. Кроме того, согласно заявлениям FCA, заявку на регистрацию также должны подать британские банки, инвестиционные компании, компании, которые занимаются электронными деньгами, а также платежные системы, ведущие бизнес в криптоиндустрии Великобритании.

Зарегистрировать криптокомпанию в FCA можно через систему Coonect, предоставив при этом регулятору значительный объем информации, которая касается бизнеса и ключевых лиц. Регулятор подчеркивает, что крайне важно раскрывать любую запрашиваемую информацию, поскольку отношение к неразглашению информации, которая может повлиять на оценку, весьма строгое. При сомнениях рекомендовано раскрывать информацию, а не скрывать ее.

В общем и целом, для регистрации криптофирмы в FCA потребуется показать, что компания, ее должностные лица, управленческая верхушка и бенефициары – подходящие лица для ведения криптобизнеса в Великобритании.

Оценка заявки на регистрацию проводится регулятором в течение 3-х месяцев с момента подачи полностью заполненной заявки.

Читать также:
Что нужно для регистрации криптофирмы в FCA?

FCA запрашивает следующую информацию:

  • Программу операций. Имеется в виду описание того, какие именно действия совершаются в рамках бизнеса по отношению к криптоактивам;
  • Бизнес-план. Требуется описание бизнес-целей, клиентов, сотрудников, управления, планов и прогнозов;
  • Бизнес-план для регистрации компании под криптодеятельность должен включать много подробной информации, дабы было ясно, что все продумано до мелочей, и рассмотрена достаточность финансовых и нефинансовых ресурсов. Также сюда должна быть включена информация об объеме и стоимости транзакций, количестве и типе клиентов, цены, статьи доходов и расходов предприятия.
  • Структурная организация. Требуется описание того, каким образом бизнес структурирован и организован. Необходимо также добавить описание соответствующих соглашений об аутсорсинге;
  • Информация о системе и элементах управления. Необходимо подать информацию о ключевых IT-системах, которые должны использоваться для функционирования бизнеса, в том числе, информацию о правилах и процедурах обеспечения информационной безопасности;
  • Информация о частных лицах и бенефициарах. FCA требует предоставления информации о директорах и управленческой верхушки компании, в общем, любых лицах, которые будут отвечать за управление компанией и удовлетворение требований FCA. Эти лица должны иметь безупречную репутацию, иметь необходимые знания и опыт. Кроме того необходимо назначить человека, который бы отвечал за соблюдение требований MLR в Великобритании (процедуры AML/CFT).
  • Стоит отметить, что выполнять различные функции может одно и то же лицо, при условии наличия соответствующих знаний и опыта.
  • Описание механизмов внутреннего контроля. Требуется предоставление подробной информации о механизмах управления и внутреннего контроля, которые используются для выявления и оценки рисков, а также описание реализованных мер по контролю над AML/CFT.
Объемы регистрационных сборов

FCA будет взымать следующие суммы за регистрацию:

  • 2000 GBP за регистрацию криптокомпании с доходом в Великобритании величиной до 250 тыс. GBP;
  • 10 тыс. GBP за регистрацию компании с доходом от криптоактивов в Великобритании величиной более 250 тыс. GBP.

Стоит отметить, что регулятор ожидает достаточно крупный приток денежных средств и других активов в качестве платы за предоставленные им услуги.

Читать также:
Заключительное слово

Информация для статьи частично взята с официального сайта FCA. Обращаем внимание, что данная статья представлена в информативных целях, и не должна восприниматься в качестве консультации юриста.

Если у вас появились какие-либо вопросы, относящиеся к теме вышеизложенного материала, разобрать возможные варианты их урегулирования вы можете вместе со специалистами компании IQ Decision во время проведения юридической консультации по криптодеятельности в Великобритании.

Напоминаем также, что наши эксперты оказывают своим клиентам сервис по сопровождению на всех ступенях регистрации криптокомпаний в Великобритании и других странах, готовы помочь получить лицензии для бизнеса, открыть корпоративный счет в английском банке для криптокомпании, и предоставить другие, сопутствующие услуги юридического характера.

Чтобы заказать консультацию юриста по криптобизнесу в Великобритании, или же узнать дополнительную информацию о процессе регистрации компании в FCA, обращайтесь к нам напрямую прямо сейчас, по указанным ниже контактам.

  • Размещенная в статье информация является актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank