menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

cart

Великобритания вводит обязательное требование по проверке данных о бенефициарных владельцах

Регистрация компании

Сопровождение

Топ новостей за Июнь

Популярные новости

Актуальные требования по регулированию бизнеса в рамках AMLD 5 в Великобритании, которая вступила в силу 10 января 2020 года, предусматривают ужесточение правил проведения проверки на благонадежность (Due Diligence).

В связи с этим, спешим сообщить, что все организации, контролируемые регулятором Великобритании, обязуются сообщать Регистрационной палате о различиях между имеющейся у них информацией о бенефициарных владельцах и информацией, заявленной в реестр контролирующих лиц (PSC).

К числу регулируемых организаций относятся:
  • банки;
  • нотариусы;
  • аудиторы;
  • поставщики гемблинг услуг и криптоуслуг;
  • провайдеры регистрационных услуг и другие.

Требования 2020 года по регулированию финансовой деятельности согласно AMLD 5, подразумевают, что данные организации должны будут провести Due Diligence в Великобритании в отношении бенефициарных владельцев LTD, LLP или шотландских LP.

Читать также:
Правила подачи отчетности в Companies House

Желающим зарегистрировать британскую компанию, специалисты IQD Consulting рекомендуют внимательно отнестись к вопросу предоставляемой информации, а также заранее заказать содействие специалиста в грамотном составлении договоров в Англии.

Основное внимание при проверке данных о компаниях должно уделяться очевидным фактическим ошибкам, связанным с:

  • Личностью, указанной как PSC;
  • Отсутствием информации о PSC;
  • Исключением, предписывающим освобождение от подачи данных в PSC;
  • Типом PSC;
  • Адресом и местом регистрации;
  • Датой рождения;
  • Организационно-правовой формой;
  • Заявлением компании.

Детальнее изучить новые требования по регулированию британских компаний в рамках AMLD 5, вы сможете здесь.

Владельцам действующего бизнеса следует проинформировать регистратора о наличии любых несоответствий в предоставленной ранее информации о бенефициарных владельцах и PSC в течение 20 дней.

В случае нарушения требований, регистраторы будут вынуждены предоставить отчет об имеющейся информации по истечению этого периода в Companies House.

Чтобы решить этот вопрос, советуем заказать индивидуальную консультацию по регулированию бизнеса согласно AMLD 5 в Великобритании от экспертов IQD Consulting.

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank
Наша компания не несет ответственности за возможный ущерб, включая косвенный, прямой или опосредованный, от использования информации, размещенной на данном сайте.