menu
phone Контактный телефон white arrow down

Контактные телефоны

Н о в о с т и

Великобритания вводит обязательное требование по проверке данных о бенефициарных владельцах

Актуальные требования по регулированию бизнеса в рамках AMLD 5 в Великобритании, которая вступила в силу 10 января 2020 года, предусматривают ужесточение правил проведения проверки на благонадежность (Due Diligence).

В связи с этим, спешим сообщить, что все организации, контролируемые регулятором Великобритании, обязуются сообщать Регистрационной палате о различиях между имеющейся у них информацией о бенефициарных владельцах и информацией, заявленной в реестр контролирующих лиц (PSC).

К числу регулируемых организаций относятся:
  • банки;
  • нотариусы;
  • аудиторы;
  • поставщики гемблинг услуг и крипто-услуг;
  • провайдеры регистрационных услуг и другие.

Требования 2020 года по регулированию финансовой деятельности согласно AMLD 5, подразумевают, что данные организации должны будут провести Due Diligence в Великобритании в отношении бенефициарных владельцев LTD, LLP или Шотландских LP.

Читать также:
Правила подачи отчетности в Companies House

Желающим зарегистрировать британскую компанию, специалисты IQ Decision рекомендуют внимательно отнестись к вопросу предоставляемой информации, а также заранее заказать юридическую помощь в грамотном составлении договоров в Англии.

Основное внимание при проверке данных о компаниях, должно уделяться очевидным фактическим ошибкам, связанным с:

  • Личностью, указанной как PSC;
  • Отсутствием информации о PSC;
  • Исключениях, предписывающих освобождение от подачи данных в PSC;
  • Типом PSC;
  • Адресом и местом регистрации;
  • Датой рождения;
  • Организационно-правовой формой;
  • Заявлением компании.

Детальнее изучить новые требования по регулированию британских компаний в рамках AMLD 5, вы сможете узнать здесь.

Владельцам действующего бизнеса следует проинформировать регистратора о наличии любых несоответствий в предоставленной ранее информации о бенефициарных владельцах и PSC в течение 20 дней.

В случае нарушения требований, регистраторы будут вынуждены предоставить отчет об имеющейся у нас информации по истечению этого периода в Companies House.

Чтобы решить этот вопрос, советуем заказать индивидуальную консультацию по регулированию бизнеса согласно AMLD 5 в Великобритании от экспертов IQ Decision.

  • Размещенная в статье информация является актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос

Интересует квалифицированная консультация наших специалистов по данному вопросу?

Ваше имя user
Ваш комментарий comment

Хотите добавить альтернативный вариант связи?

tel add icon telegram add icon skype add icon whatsapp add icon viber add icon
people with bank